Главная / Каталог профстандартов / Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 № 512н

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

456

Регистрационный номер

Общие сведения

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)

08.021

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Группа занятий:

1219

Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы

2611

Юристы

2631

Экономисты

2411

Бухгалтеры

2619

Специалисты в области права, не входящие в другие группы

(код ОКЗ)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

53.10

Деятельность почтовой связи общего пользования

64.19

Денежное посредничество прочее

64.91

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

64.92

Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

65.11

Страхование жизни

65.12

Страхование, кроме страхования жизни

65.30

Деятельность негосударственных пенсионных фондов

66.12

Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

66.19

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

66.30

Деятельность по управлению фондами

68.31

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

69.10

Деятельность в области права

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

(код ОКВЭД)

(наименование вида экономической деятельности)

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации	6	Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	A/01.6	6
			Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	A/02.6	6
			Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации	A/03.6	6
			Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ	A/04.6	6
			Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ	A/05.6	6
			Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	A/06.6	6
B	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	7	Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	B/01.7	7
			Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	B/02.7	7
			Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	B/03.7	7
			Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	B/04.7	7
			Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	B/05.7	7
C	Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации	8	Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	C/01.8	8
			Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	C/02.8	8
			Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	C/03.8	8
			Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	C/04.8	8

Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
Генеральный директор Иванов Олег Алексеевич
Наименования организаций-разработчиков
1.	Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва
2.	ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва
Совет по профессиональным квалификациям
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

Направления обучения

Испытательные лаборатории 12 курсов Медицинская техника 4 курса Метрология 27 курсов Охрана труда 11 курсов Пожарная безопасность 7 курсов Промышленная безопасность 3 курса Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 2 курса Закупки 1 курс Педагогика 6 курсов Психология 9 курсов Противодействие коррупции 8 курсов Экономика и бухгалтерское дело 2 курса Транспорт 5 курсов Спортивное образование 6 курсов Строительство и ЖКХ 8 курсов Управление персоналом и кадровое дело 5 курсов Экология 2 курса

Хотите задать вопрос?

Мы поможем вам сделать верный выбор и проконсультируем по всем условиям обучения и особенностям учебных практик.

7(343)364-64-87